Tesis de Fraudes Financieros: Ejemplos y temas TFG TFM

Preguntas de Investigación para la Tesis sobre Fraudes Financieros

Al abordar una tesis sobre fraudes financieros, es importante considerar preguntas centrales que busquen responder aspectos clave como las estrategias de los defraudadores, la detección de este tipo de delitos o su impacto en la economía.¿Cómo se relacionan estas preguntas con las brechas de investigaciones existentes? Por ejemplo, ¿cómo influyen los avances tecnológicos en la forma en que se cometen estos fraudes?

Contexto y Antecedentes sobre Fraudes Financieros

El estudio previo sobre fraudes financieros ha revelado la amplia gama de estrategias utilizadas por los defraudadores, desde la manipulación de información contable hasta el lavado de dinero. Se han identificado esquemas como la estafa de inversión Ponzi o el fraude corporativo. Los hallazgos clave de este campo destacan la importancia de la detección temprana y la prevención de estos delitos.

Brechas en la Investigación de Fraudes Financieros

Existen lagunas en el conocimiento actual que una tesis sobre fraudes financieros podría abordar, como el impacto de la globalización en la evolución de estos delitos o las motivaciones psicológicas de los defraudadores. El estudio de áreas subexploradas como el vínculo entre la corrupción y los fraudes financieros podría ser de gran relevancia.

Metodología adecuada para el Estudio de Fraudes Financieros

El abordaje de esta investigación podría requerir la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, así como el análisis de casos específicos de fraude financiero. Estas herramientas permitirán comprender a fondo las dinámicas subyacentes de este tipo de delitos. Explorar el uso de tecnologías de análisis de datos para detectar patrones de fraude podría ser un enfoque metodológico relevante.

Relevancia y Aplicación de la Investigación sobre Fraudes Financieros

Esta investigación es importante porque puede contribuir a mejorar las estrategias de detección y prevención de fraudes financieros, lo cual es crucial para mantener la integridad del sistema financiero y proteger a los inversores y consumidores. Además, puede influir en la formulación de políticas destinadas a combatir este tipo de delitos a nivel nacional e internacional.

Perspectivas de Carrera y Oportunidades de Empleo en el Estudio de Fraudes Financieros

Una investigación en este campo puede influir positivamente en las oportunidades de carrera al ofrecer una especialización en la detección y prevención de fraudes financieros, tanto en el sector privado como en el público. Esta alineación con el sector industrial y académico puede brindar oportunidades de empleo atractivas. Además, puede contribuir a mejorar las prácticas y políticas tanto en empresas como en entidades gubernamentales.

Desarrollo de Habilidades durante la Investigación de Fraudes Financieros

El proceso de realizar una tesis sobre fraudes financieros puede desarrollar habilidades de investigación, análisis crítico, redacción académica y manejo de software especializado, lo que será valioso para una futura carrera en el ámbito de la contabilidad, auditoría, o reglamentaciones financieras. Además, la comunicación efectiva de los resultados de la investigación es crucial para su impacto y relevancia.

Recursos y Viabilidad de la Investigación sobre Fraudes Financieros

La realización de esta investigación requerirá acceso a datos financieros sensibles, equipamiento tecnológico especializado y habilidades específicas en análisis de datos. Es importante evaluar la viabilidad en términos de tiempo, costos y logística para garantizar el éxito del estudio. La colaboración con instituciones financieras o agencias gubernamentales puede facilitar el acceso a los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación de manera efectiva.

Impacto y Aplicación Práctica de la Investigación de Fraudes Financieros

Además de su relevancia académica, esta investigación puede tener un impacto práctico al contribuir a la prevención de delitos financieros y a la mejora de las prácticas empresariales. Al proporcionar soluciones y recomendaciones específicas, la aplicación de esta investigación puede generar un impacto positivo en la sociedad y en la economía en general. Se espera que esta investigación ayude a resolver problemas reales relacionados con el fraude financiero.

Aspectos Éticos y Legales en la Investigación sobre Fraudes Financieros

Es crucial considerar los aspectos éticos y legales relacionados con la investigación de fraudes financieros, como la confidencialidad de los datos financieros sensibles y el cumplimiento de las regulaciones financieras. El consentimiento informado de los participantes en la investigación y el manejo ético de la información recopilada son fundamentales. El cumplimiento de las regulaciones pertinentes garantiza la integridad y validez de la investigación.

Redes de Contacto y Colaboración en la Investigación de Fraudes Financieros

Es posible establecer conexiones con otros académicos, profesionales y expertos en el campo de los fraudes financieros para obtener apoyo, orientación y oportunidades de colaboración futuras. Estas redes pueden enriquecer la investigación y proporcionar una perspectiva multidisciplinaria que fortalezca su impacto y relevancia. La colaboración con profesionales de la industria y reguladores financieros puede aportar una perspectiva práctica y aplicada a la investigación.

Perspectivas a Largo Plazo de la Investigación sobre Fraudes Financieros

Esta investigación de tesis puede integrarse en los objetivos profesionales a largo plazo al brindar una especialización en el campo de los fraudes financieros, ya sea en la academia, en empresas de consultoría, en entidades gubernamentales o en instituciones financieras. El conocimiento y las habilidades adquiridas durante la investigación serán valiosos para una carrera exitosa y satisfactoria. La especialización en este campo puede abrir oportunidades para contribuir significativamente a la prevención y detección de fraudes financieros en el futuro.

Contribución Original de la Investigación de Fraudes Financieros

La contribución única de esta tesis al campo de estudio de los fraudes financieros radica en su enfoque multidisciplinario que integra aspectos financieros, legales, éticos y tecnológicos. Al abordar preguntas centrales sobre las estrategias de los defraudadores, la detección de fraudes y su impacto económico, esta investigación ampliará el conocimiento existente y aportará nuevas perspectivas para combatir este tipo de delitos. La integración de análisis de datos avanzados y tecnologías de detección de fraudes representa una contribución original y relevante para el campo.

Temas para Tesis de Fraudes Financieros – TFG – TFM

Preparar una tesis de fin de grado es un elemento importante usado para completar los estudios académicos. Seleccionar el tema más correcto es uno de los mayores problemas para todo académico, pero no es tan difícil como se piensa.

Antiguos Trabajos Finales de Grado o Tesis ya realizadas de Fraudes financieros que de guía

• Sanhattan.
• Desarrollo de un modelo predictivo para detectar casos de fraude interno en una institución bancaria.
• Autorregulación con la posibilidad de corrupción.
• Caracterización y detección de contribuyentes que presentan facturas falsas al SII mediante técnicas de data minig.
• El fraude en materia deportiva: regulación jurídica del arreglo de partidos en el derecho interno y en el derecho comparado.
• Diseñar e implementar alertas de comportamiento fraudulento y de nuevas ofertas de valor para CajaVecina en BancoEstado.
• Un análisis de la contabilidad creativa.
• Contabilidad creativa: ¿Un maquillaje a los estados financieros?.
• Los guardianes privados (gatekeepers) del mercado de valores.
• Ley Sarbanes Oxley y su impacto en las empresas.
• Normativa y transparencia financiera: impacto de los fraudes contables.
• El fraude tributario: problemas relativos a la punibilidad de la elusión fiscal.
• Diseño de la estrategia de implementación de un sistema de prevención del fraude en el sector financiero, mediante el uso de biometría facial y por voz.
• Solución móvil para administración de tarjetas de crédito.
• Protección de los derechos de los consumidores: Lecciones del SERNAC Financiero.
• Caso Fermex. Estafas masivas y solución concursal.
• Plan estratégico para el departamento de riesgo operacional de BancoEstado.
• Escándalos en la Información Pública Financiero Contable. La experiencia de Enron.
• Las implicancias penales de los contadores y auditores como gatekeepers del mercado de valores.
• Concurso de delitos y problemas de determinación de la pena en las estafas «masivas»: lecciones de los casos «La Polar», «Fermex» y «Madoff frente a la dogmática penal.
• Desarrollo financiero y crecimiento económico: efecto de inversionistas institucionales.
• Responsabilidad en los casos de fraude por extravío, hurto o robo de la tarjeta de crédito.
• Análisis del delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito o débito contenido en la Ley 20.009.
• Desarrollo financiero y crecimiento económico: efecto de inversionistas institucionales.
• Determinantes del nivel de conocimiento financiero de los individuos en las Administradoras de Fondos de Pensiones.
• Firma de auditoría financiera, consultoría de control interno, asesoramiento contable y tributario.
• Caso Enron.
• La Experiencia de Enron.
• Plan de Negocios para Creación y Desarrollo Empresa de Servicios en Investigación Criminalística.
• Una reconstrucción del bien jurídico patrimonio público en los delitos tributarios: el caso del artículo 97 no. 4 inciso 3 del Código Tributario y la nueva cláusula general antielusión.
• Desnaturalización de la calidad de empleador y fraude a la ley laboral a la luz de la ley 20.123.
• Caso Lozapenco S.A.

Títulos para Tesis de Fraudes financieros TFG-TFM

• Elusión tributaria desde el punto de vista de la legislación extranjera.
• Patrimonio, perjuicio y peligro la exposición al riesgo del patrimonio público en el caso Kodama.
• Sistema predictivo para la asignación de búsquedas de hurtos y fraudes en una empresa eléctrica.
• La elusión en la reforma tributaria.
• Análisis dogmático del tipo penal contemplado en el artículo 5 de la Ley No. 20.009.
• Diseño conceptual de un sistema de gestión de riesgo operacional para los Héroes Caja de Compensación.
• Delito tributario como delito base del lavado de activos: análisis y comentarios de los cambios introducidos por la Ley 20.818.
• Crisis global, flujos especulativos y financiación innovadora para el desarrollo.
• Rediseño del Proceso de Firma de Contratos para Empresas de Telefonía Celular.
• Financiamiento alternativo: crowdfunding financiero y su regulación.
• Taxonomía de la inoponibilidad.
• Análisis del nuevo Artículo 100 bis del Código Tributario a la luz de los principios y derechos constitucionales: la normativa anti elusión de la Ley No. 20.780.
• Restricciones al crédito,distribución de riqueza y patrones de comercio.
• El concepto y aplicación de la sana crítica en las sentencias por delitos funcionarios.
• Nociones generales del delito aduanero y análisis del delito de contrabando de mercancías sujetas al régimen suspensivo de derechos de almacén particular de importación y su tratamiento jurisprudencial.
• Elusión y normas antielusivas a la luz de la Constitución Política de la República.
• La nueva norma general anti-elusiva: interpretación administrativa y jurisprudencial.
• Adopción de criptomonedas y aplicaciones Blockchain en el sistema financiero.
• Prácticas de responsabilidad social, reputación corporativa y desempeño financiero.
• Diseño e implementación de un sistema de gestión anticorrupción en la Vicepresidencia de comercialización de Codelco.
• Manipulación de precios en el mercado de valores: un análisis comparado.
• Caso Crav S.A.
• Inversiones de las AFP y nuevos instrumentos de inversión activos alternativos.
• Las falencias en la regulación de la prueba en materia de consumo y su manifestación en la práctica: el caso de la clonación de tarjetas bancarias.
• Elusión tributaria. Normas antielusivas y facultades fiscalizadoras otorgadas al Servicio de Impuestos Internos, en relación al impuesto a la renta.
• Nueva unidad estratégica de negocios en capacitación de productos y servicios para la industria financiera y de retail.
• Auditoría a activos derivados.
• Momentos receptivos para el alfabetismo financiero, acercamiento preliminar.
• Control administrativo de la Superintendencia de Valores y Seguros sobre hipótesis de uso de información privilegiada: análisis jurisprudencial.
• Control de gestión en mesas de dinero: un análisis comparativo en el sector financiero.
• Gobiernos corporativos: mejorando su performance.
• Efectos tributarios y financieros frente al incentivo al ahorro para la micro, pequeñas y medianas empresas, según contabilidad completa.

Variantes de Títulos de Ejemplo para tu Tesis o Trabajo de final de Grado y Master de Fraudes financieros

• Análisis y evaluación del impacto de la reducción de la tasa máxima convencional en las tiendas de retail.
• Los Bancos y las Nuevas Tecnologías.
• Manifestación de las garantías constitucionales en la realidad del fútbol nacional, análisis presente y futuro.
• Innovación estratégica en la gestión del riesgo operacional tecnológico de Banco BCI.
• Proyecto Control Pérdidas de Energía Grupo Saesa.
• Valoración de Cencosud S.A.
• Resolución bancaria.
• La información precontractual en la contratación entre consumidores y entidades financieras.
• Estrategia de innovación de venta de productos de crédito de consumo y cuentas corrientes para una Institución Bancaria a través de canales remotos.
• Desafíos y oportunidades para un banco tradicional bajo un contexto de Open Banking.
• Aspectos problemáticos del leasing en la jurisprudencia reciente.
• Estudio y análisis de la cláusula que dio origen a las repactaciones unilaterales» en el Caso La Polar.
• Formulación de una estrategia digital para Banco Estado Microempresas.
• Combate contra la evasión: elasticidad del presupuesto de la administración tributaria en República Dominicana.
• Regulación del uso de la información privilegiada en el mercado de valores.
• Modificaciones al régimen de gobiernos corporativos.
• Mecanismos de control y buenas prácticas para la administración de fondos de inversión.
• Planificación tributaria : un problema frente a las normas destinadas a evitar la elusión tributaria.
• Valoración Cementos Argos S.A.: por flujos de caja descontados.
• Valoración de la Empresa Cencosud S.A.
• El tratamiento de los paraísos fiscales en el contexto internacional y en la legislación doméstica.
• Valoración Cencosud Corp S.A.
• Criterios para la relevancia jurídico-penal de la alteración concertada de precios.
• Auditoría interna en instituciones bancarias.
• Caso Banco Progreso.
• Caso de negocio: Implementación de metodología ágil en el proceso de mejora de requerimientos e incidencias sistémicas en una empresa de retail financiero.
• Marketing digital: como herramienta de negocios para PyMES.

Elige el tema para Tesis y Trabajos para Grado y Master de Fraudes financieros TFG-TFM

• De la operación de leasing financiero, de su naturaleza jurídica y de la evolución que ha experimentado: el criterio de la jurisprudencia nacional, en cuanto a su calificación, entre los años 2000-2012.
• Plan estratégico de marketing para nuevo sitio de ventas online de productos Surcoreanos.
• Efecto de los inversionistas institucionales en la valoración de los bonos.
• La Polar: una organización corrupta: una comprensión socio-análitica del fenomeno de la corrupción y la perversión en organizaciones contemporáneas.
• La eficacia del poder liberatorio del finiquito laboral frente a la celebración sucesiva de contratos por obra o faena.
• Algunas garantías en el Derecho Bancario Latinoamericano.
• Comisión para el Mercado Financiero: innovaciones introducidas por la Ley no. 21.000 y caracterización del nuevo órgano regulador.
• Aspectos básicos de la incriminación de las ganancias ilícitas.
• La Ley 19.223 a 26 años de su promulgación.
• Desarrollo de un modelo de cuadro de mando integral para la división de fiscalización y cumplimiento de la unidad de análisis financiero.
• Análisis de las figuras contempladas en el art. 507 del Código del Trabajo. La simulación y el subterfugio.
• Las salidas alternativas en los delitos de corrupción: rol del Ministerio Público, víctimas y querellantes.
• País directo.
• Tarjetas de crédito y Ley de Protección al Consumidor.
• La cláusula de garantía general hipotecaria a la luz de la ley no. 20.555.
• Desempeño bancario y libertad económica: evidencia internacional.
• Criptomonedas como medio de pago. Una aproximación a su naturaleza jurídica.
• La ley penal para niños y niñas: el control policial por sobre los derechos humanos.
• Impuestos y desigualdad: la evasión como la piedra de tope a un sistema tributario más equitativo.
• Análisis comparativo entre las normas de contabilidad nacionales e internacionales.
• Consignadeporte.
• Rediseño del sistema de onboarding de una institución financiera, con el fin de aumentar la utilización de los canales digitales en los clientes que actualmente no los conocen.
• Guía de implementación de un programa de gestión de riesgos de ciberseguridad en entidades de intermediación financiera.
• Análisis del modelo de negocios de Ebay.
• Rediseño de procesos del area de surveillance de una empresa en el rubro de la entretención.
• Plan de Negocios para un Servicio de Geolocalización de Usuarios Móviles Mediante Teléfonos Celulares, para el Control y la Gestión de Personal en Terreno.
• Organizaciones deportivas profesionales, su regulación jurídica y su fiscalización.
• Nuevas perspectivas del secreto bancario en una economía globalizada.
• Evaluación estratégica y económica de ampliar un negocio existente de Apart Hotel.
• VAR como herramienta de gestión de riesgo en compañías de seguros de vida.
• Alternativas de valorización del sistema de control interno en las empresas.
• Plan de negocios de recaudación electrónica a través de Crowdfunding para una Unidad Estratégica de Negocios.
• Plan de Globalización para SIGHT SYSTEM.
• La banalidad de la corrupción un estudio sobre el fenómeno de la institucionalización de las prácticas corruptas desde el caso La Polar.
• Plan de negocios de la Empresa Cryptomarket para el uso de la Criptomoneda Ether como moneda y medio de pago.
• Diseño de un balanced scorecard para una administradora general de fondos.

Lee estos Temas para la tesis en 2024

• El juicio concursal y las modificaciones introducidas por la Ley No. 20.720.
• Extracción de conocimiento nuevo desde los reclamos recibidos en el Servicio Nacional del Consumidor mediante técnicas de text mining.
• Sociedades anonimas deportivas: el ocaso del futbol social.
• Consideraciones generales en un análisis funcional para una posible regulación nacional a las criptomonedas.
• La información privilegiada en el mercado de capitales (ley 18.045).
• Criptomonedas y libertad de empresa.
• El comité de directores en la sociedad anónima, funciones, responsabilidad y antecedentes de su existencia en derecho comparado.
• Análisis de la aplicación del derecho extranjero y la oposición de la lex fori a ello: necesidad de una regulación normativa clara a la luz de la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional.
• El poder de las inversiones en los fondos de pensión.
• Gobierno corporativo: una revisión.
• La reforma económica y financiera del Vaticano.
• Gestión de clientes de altos patrimonios en base a su comportamiento de inversión.
• Aplicación de un sistema de control de gestión para la división de Banco Condell de Corpbanca.
• Gasto Tributario por Intereses Pagados o Devengados en Operaciones de Crédito Análisis de Jurisprudencia.
• Factores explicativos de la dinámica de spreads de bonos locales.
• Blackspeed.
• Unidad de negocio -cobranza judicial e incautaciones legal shared services.
• Análisis legal y constitucional de las presunciones y ficciones en el derecho tributario.
• Regulación administrativa en el mercado de valores: normas, autorregulación reconocida por la Ley y su manifestación en las operaciones de manipulación bursátil.
• Responsabilidad Social Empresarial: Una Mirada Integral.
• El crédito documentario. Teoría y práctica.
• Gobierno, gestión y ética corporativa: análisis y recomendaciones.
• La insolvencia punible: análisis y propuesta para una reforma.
• Rediseño del proceso de reembolso de una empresa garantizadora de cheques.
• Easyfit.
• Rediseño e implementación proceso de afiliación electrónica de contratos de Salud Previsional.
• Efectos tributarios en el impuesto a la renta y el contrato de leasing, al ceder o enajenar la opción de compra.
• “Sistemas de consultas y ofertas de montos de pensión” «Scomp»: Creado por: LEY N° 19.934 MODIFICA EL D.L. Nº 3.500, DE 1980, Estableciendo normas relativas al otorgamiento de pensiones a través de la modalidad de rentas vitalicias.
• Representación discursiva de la «crisis política» en los cuerpos de reportajes de La Tercera y El Mercurio en relación a los casos «Penta» y «Soquimich».
• Efectos tributarios de la reorganización de empresas.

Los Mejores Temas como patrón para tu Tesis de Fraudes financieros TFG TFM 2024

• Mi Factoring.
• Heterogeneidad de los inversionistas institucionales, colores y horizonte de inversión: evidencia empírica para Latinoamerica.
• Propuesta de un modelo estratégico de control de gestión aplicado a Deloitte.
• Los convenios para evitar la doble tributación internacional: hacia un concepto de beneficiario efectivo.
• La sociedad anónima en la historia.
• Autoliquida: insurtech de liquidación de siniestros de vehículos.
• Colo-colo: Objeto de poder.
• Mandatos para suscribir pagarés en productos y servicios financieros.
• Información privilegiada: hacia la determinación de un concepto a través de la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Valores y Seguros (actual comisión para el mercado financiero).
• Caso sobreprecios en el Plan Frontera Norte.
• Aplicación practica, en el procedimiento ante los tribunales tributarios y aduaneros, de los principios contenidos en las normas antielusivas de la Ley N. 20.780.
• Blockchain y monedas virtuales: aproximacion jurídica.
• Análisis de un modelo de confianza hacia la banca en internet, en un país de baja adopción.
• Mecanismos de financiamiento al terrorismo: consagración normativa y análisis.
• Sobre la fundamentación general de la intervención penal en el ámbito económico y una propuesta para el delito de uso de información privilegiada en particular.
• Las burbujas especulativas y las crisis económicas: el caso de la crisis subprime.
• Análisis de la aplicación judicial de las normas penales contenidas en la Ley 19.223, que tipifica figuras penales relativas a la informática en general, y la aplicación del artículo 3°, que tipifica el delito de alteración de datos en particular.
• Plan estratégico para el desarrollo del área de Advisory de KPMG en Bolivia.
• Propuesta de un sistema de control de gestión para la gerencia de negocios digitales TxD.
• El delito de autolavado de activos: problemas que plantea su tipificación en el derecho comparado y nacional.
• Plan de negocios para la venta de un nuevo servicio que ofrecerá la empresa NeoSoft hacia la industria financiera.
• Estudio empírico sobre la aplicación jurisprudencial de la Ley No. 19.496 que protege los derechos del consumidor y sus principales reformas entre los años 1997 y 2017.
• Plataforma Receta Fácil.
• Inspecta.
• Evaluación de factibilidad estratégica, técnica y económica para la creación de una consultora de inteligencia de negocios orientada al sector de mediano retai.
• Análisis del establecimiento de criterios para la determinación del quantum de la sanción administrativa de multa como límite a la discrecionalidad en el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comisión para el Mercado Financiero.
• Distribuidora de artículos escolares Pseli Navarrete e Hijos Ltda.: universo escolar.
• Sobre la importancia del concepto de centro de principales intereses del deudor como factor de conexión en la nueva ley 20.720 y su aplicación en procedimientos de insolvencia transfronteriza de grupos de empresas.
• ¿Cárcel para la colusión? Seis opiniones.
• Análisis de los criterios de aplicación de la norma general antielusiva por parte de la administración tributaria.
• Implementación de UEN en el área de consultoría y asesoría empresarial en PWC : gobiernos corporativos.

Geniales Temas para Trabajos de Master en Fraudes financieros para 2024

• Migrantes y trata de personas. Ciudadanos sin ciudadanía.
• Inclusión financiera a través de microseguros: «camino para el desarrollo y fortalecimiento de microemprendimientos en los sectores vulnerables».
• Expansión de una Empresa Latinoamericana de soluciones tecnológicas.
• Movilización y conflicto: El Mercurio y su función de normalización y pedagogía social.
• Innovación en el Plan Financiero de Microcréditos en Fondo Esperanza.
• Mitigación del riesgo en una entidad bancaria mediante el rediseño del proceso de construcción de modelos de calificación crediticia.
• Modelo de negocio global de una solución de gestión y control de inventario basado en un sistema VMI.

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